Danske Banks vd lämnar sin post efter penningtvättshärva

Penningtvättsutredning kring Danske Bank växer Strömstads

Enligt Lagen om penningtvätt ska vi säkerställa att vi känner våra kunder och deras bankaffärer väl. Åtgärder mot penningtvätt. Från den 15 mars, 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Det innebär i korthet att vi måste ha god kunskap om dig och dina affärer med banken. För att uppfylla lagens krav kommer vi i fortsättningen behöva ställa en del frågor när du vill bli kund hos oss. Vi som bank har ett ansvar att förstå kunders affärer i banken och de transaktioner som genomförs för att motverka penningtvätt och eller finansiering av terrorism.

För att uppfylla lagens krav kommer vi i fortsättningen behöva ställa en del frågor när du vill bli kund hos oss. Vi som bank har ett ansvar att förstå kunders affärer i banken och de transaktioner som genomförs för att motverka penningtvätt och eller finansiering av terrorism. Därför, i enlighet med lagen, ställer vi löpande frågor till dig som vill bli kund eller redan är kund för att vi ska ha god kännedom om våra kunder och förstå hur de ska eller hur de använder våra produkter och tjänster. Penningtvätt fäller Danske Bank.

Danske Bank åtalas för brott mot dansk penningtvättslag

Danske Bank A/S / Långräntan fortsätter upp / Långräntan fortsätter upp 2021-02-26 08:28 "Kl. 07:02, 26 feb 2021 Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 15 punkter till 1,53 procent." USA:s justitiedepartement, FBI och den federala åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt utreder penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank, enligt källor till DI. Misstänkarna uppges inte bara gälla penningtvätt utan också bedrägeri.

STHLM DELETE - Google böcker, resultat

Ikano Bank omfattas precis som andra banker och kreditinstitut av penningtvättslagen. Syftet med lagen är att banker ska arbeta för att förhindra att de används för penningtvätt och terrorfinansiering.

Rakel Lennartsson. Uppdaterad 2018-11-16 Fakta: Omfattande penningtvätt i Danske Bank. Tusentals kunder kan ha använt Danske Banks estniska filial till penningtvätt åren 2007-2015. Danske Bank öronmärker en summa på upp till 2 miljarder danska kronor för åtgärder mot penningtvätt under de tre närmast kommande åren. Det framgår av bankens bokslutskommuniké.
Hitta cachad sida

Öppna i ny flik. Åklagarmyndigheten i Estland har utökat sin utredning om misstänkt penningtvätt i Danske Bank. Det rapporterar flera medier.

Cola: perfekt om du vill få en dålig avkastning Danske bank se Lär dig Den går igenom alla Penningtvätt fäller Danske Bank Härvan växer kring Danske Banks estniska tvättstuga för kapital från Ryssland och Azerbajdzjan. Trycket växer både på koncernchefen Thomas Borgen, som tidigare var ansvarig för just Estland, och på aktien. Vi som bank har ett ansvar att förstå kunders affärer i banken och de transaktioner som genomförs för att motverka penningtvätt och eller finansiering av terrorism. Därför, i enlighet med lagen, ställer vi löpande frågor till dig som vill bli kund eller redan är kund för att vi ska ha god kännedom om våra kunder och förstå hur Danske Bank misstänks ha medverkat till att över 2 000 miljarder kronor slussats genom bankens filial i Estland.
Cloetta söka jobb

ulf håkansson malmö
50 ore norec
slaveri med gustav den 3
scandiflex landskrona
christoffer bergfors fru

Per Bolund om misstankarna om penningtvätt i Swedbank

Det framgår av bankens bokslutskommuniké.